وزير التجارة يصدر قراراً بتعديل بعض أحكام إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي
وقالت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن القرار نص على إلزام الشخص الاعتباري بالاحتفاظ ببيانات كل مستفيد فعلي في سجل المستفيد الفعلي الذي ينشئه خلال 15 يوما من تاريخ تنفيذ القرار أو من تاريخ إنشاء الشخص الاعتباري مع تحديث السجل وإدراج أي تغيير يطرأ عليه خلال 15 يوما من تاريخ العلم به أو من التاريخ الذي كان يفترض العلم به.
وأضافت أن القرار أوجب على المدير أو عضو الإدارة الذي يتصرف كعضو إدارة اسمي إخطار الشخص الاعتباري بهذه الصفة وتقديم جميع البيانات المطلوبة خلال 15 يوما من تاريخ اكتسابها.
وأفادت بأن القرار ألزم كذلك عضو الإدارة الاسمي الذي اكتسب هذه الصفة قبل نشر القرار بإخطار الشخص الاعتباري خلال 15 يوما من تاريخ نشره.
وأوضحت أن القرار ألزم أيضا الشخص الاعتباري بتقديم بيانات سجل المستفيد الفعلي وسجل الشركاء أو المساهمين إلى المسجل خلال 15 يوما من تاريخ تنفيذ القرار أو من تاريخ ترخيص وتسجيل الشخص الاعتباري مع اتخاذ الإجراءات المعقولة للحفاظ على السجلات من التلف أو الفقد أو الهلاك.
وذكرت أن القرار يقضي بالعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
